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瓦房店轴承股份有限公司往常相关生意公告
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2014-08-04 访问数:1320次
本公司及董事会整体成员保证信息宣告的内容真实、准确、无缺,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、估量全年往常相关生意的根柢状况
单位:万元
相关生意种类 按产物或劳务等进一步区分 相关人 估量总金额 占同类生意的比例% 2005年总金额
向关 物资 瓦房店轴承集团特钢有限职责公司 952 952 100 933
联单 零配件 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 851 49,498 1.72 835
位采 瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司 3,818 7.71 3,636
购产 瓦房店轴承精细锻压有限职责公司 44,829 90.57 35,023
品 瓦房店荣泰工程塑料制品有限公司 0 0 284
(商 轴承产物 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 966 27,911 3.46 878
品)、 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 26,945 96.54 22,454
劳务 产物 大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 1,983 1,983 100 1,807
劳务 大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 1,040 1,040 100 983
保安、消防效能 瓦房店轴承集团有限职责公司 329 329 100 329
宣扬效能 瓦房店轴承集团有限职责公司 80 80 100 80
技术开发效能 瓦房店轴承集团有限职责公司 540 540 100 540
商标运用 瓦房店轴承集团有限职责公司 2,326 2,326 100 2,005
土地、房子租赁 瓦房店轴承集团有限职责公司 283 283 100 283
告贷担保 瓦房店轴承集团有限职责公司 1,100 1,100 100 1,100
园林绿化、住宿等效能 瓦房店轴承综合效能有限职责公司 0 0 0 295
算计 86,042 86,042 100 71,465
向关 物资 瓦房店轴承集团特钢有限职责公司 2,407 46,307 5.20 2,188
联单 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 12 0.03 10
位销 瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司 1,874 4.05 1,704
售产 瓦房店轴承精细锻压有限职责公司 41,658 89.96 34,715
品或 大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 356 0.77 324
商品 零配件 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 677 10,201 6.64 615
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 8,800 86.27 7,334
瓦房店轴承精细锻压有限职责公司 724 7.10 603
热处置 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 598 819 73.02 500
瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司 221 26.98 184
劳务 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 8 8 100 6
轴承产物 中东ZMC公司 29 14,311 0.2 25
瓦房店轴承集团有限职责公司(驻外网点) 14,282 99.80 15,034
产物 大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 40 40 100 33
算计 71,686 71,686 100 63,275
二、相关方剖析和相关联系
(一)相关方剖析
相关单位称谓 法定代表人 注册本钱(万元) 主运营务 企业类型 公司地址
瓦房店轴承集团有 王路顺 36000 轴承、轴承专用东西、 有限职责公司 瓦房店市北
限职责公司(瓦轴 工装、设备、机械设备、 (国有独资) 共济街一段
集团) 特种钢、磨料、磨具、 1 号
铸造、汽车零部件、机
车零部件及相关工业
产物的制作和出售、住
宿、饮服,房层租赁、
设备租赁
瓦房店轴承集团特 王宜良 5320 钢锭、锻材、轧材和轴 有限职责公司 瓦房店市北
钢有限职责公司 承套圈制作加工、机械 共济街一段
(瓦轴特钢) 零件的毛坯锻件 1 号
瓦房店轴承集团通 李复年 198 轴承制作、修补 团体一切制企 瓦房店市北
达轴承厂(灵通轴 业 共济街
承) 瓦房店市共
瓦房店荣泰工程塑 王路顺 98 工程塑料制品出产 中外合资公司 济大街北段
料制品有限公司 1号
(荣泰工程)
瓦房店轴承综合服 江忠元 711.56 园林绿化、花卉***、 有限职责公司 瓦房店市北
务有限职责公司 清运清扫、物业处置、 共济街一段
(综合效能公司) 住宿、洗浴、舞厅、房 50 号
屋出租、电气焊加工、
装点装修、土建修理
大连瓦轴集团轴承 孙日喜 1225 轴承专用模具加工制 有限职责公司 瓦房店市北
装备制作有限公司 造,轴承专用设备及备 (国有独资) 共济街一段
(装备制作) 件制作,装备改造、安
装调试及修补,各种机
械设备、零部件、配套
件的描绘、制作与维
修,设备备品、备件经
营,磨具、磨料、刃具、
合金、五金东西等东西
购应
瓦房店轴承精细钢 高永洋 680 钢球描绘、加工制作及 有限职责公司 瓦房店市北
球制作有限职责公 出售,机械零部件及机 共济街一段
司(精细钢球) 械产物制作和出售 1 号
瓦房店轴承精细锻 邵阳 2445 锻件产物加工,机械零 有限职责公司 瓦房店市北
压有限职责公司 部件加工,铸造设备维 共济街一段
(精细锻压) 修,锻件退火,铸造工 1 号
艺描绘,出售金属资料
大连斯凯孚瓦轴轴 王路顺 14000 出产、出售球面滚子轴 中外合资企业 瓦房店市北
承有限公司(斯凯 承 共济街一段
孚瓦轴) 1 号
(二)相关联系
瓦房店轴承集团有限职责公司为本公司的母公司,持有本公司60.6%的股份,该公司董事长王路顺先生为本公司董事长。
瓦房店轴承综合效能有限职责公司、瓦房店轴承集团特钢有限职责公司、瓦房店荣泰工程塑料制品有限公司、瓦房店轴承精细锻压有限职责公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限职责公司的控股公司,瓦房店轴承集团有限职责公司分别持有这些公司79.7%、69.2%、57.7%、90%的股份。
瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限职责公司的参股公司,瓦房店轴承集团有限职责公司持有该公司48.9%的股份。
瓦房店轴承集团灵通轴承厂,为本公司母公司瓦房店轴承集团有限职责公司处置的团体企业。
大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司,为本公司母公司瓦房店轴承集团有限职责公司的全资子公司。
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司为本公司的联营公司,本公司持有该公司49%的股份,本公司董事长王路顺先生为该公司董事长。
(三)履约才能剖析
本公司的相关方瓦轴集团等单位中单个单位在2005 年未盈余,其他单位运营状况出色,具有相应的支付才能,出产运营正常,可以实行与公司抵达的各项协议,应向公司支付的往常相关生意构成的金钱构成坏帐的可以性很小,公司存在的履约危险比拟小。相关方2005 年度财政状况见下表:
单位:元
相关单位称谓 钱银资金 收入 净利润 资产负债率 总资产 运营状况
瓦房店轴承集团有限职责公司 258,509,274.38 1,422,404.28 38,038,914.14 27.13 1,870,594,397.05 正常运营
瓦房店轴承集团特钢有限职责公司 2,146,206.43 124,053,740.09 1,093,152.18 83.42 99,232,892.88 正常运营
瓦房店轴承集团灵通轴承厂 3,265,576.47 27,165,628.17 1,052,970.06 57.24 14,049,348.85 正常运营
大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 4,554,287.31 60,135,964.97 373,018.10 57.95 84,711,239.47 正常运营
瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司 6,634,638.60 38,304,497.92 851,627.00 71.16 32,995,816.15 正常运营
瓦房店轴承精细锻压有限职责公司 580,682.88 458,285,405.85 2,418,234.69 57.40 65,587,671.13 正常运营
瓦房店荣泰工程塑料制品有限公司 395,994.84 3,131,493.15 -167,753.22 69.05 1,637,270.50 正常运营
瓦房店轴承综合效能有限职责公司 909,776.71 6,582,494.76 -510,518.08 19.19 14,049,348.85 正常运营
(四)2006 年与各相关方进行的各类相关生意总额估量
单位:万元
相关公司 总生意额 相关公司 总生意额
瓦房店轴承集团有限职责公司 18,940 瓦房店轴承集团特钢有限职责公司 3,359
大连瓦轴集团轴承装备制作有限公司 3,419 瓦房店轴承集团灵通轴承厂 2,514
瓦房店轴承精细钢球制作有限职责公司 5,913 瓦房店轴承精细锻压有限职责公司 87,211
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 36,343 中东ZMC公司 29
三、定价政策和定价依据
本公司与相关方依据自愿、对等、互惠互利、公正公允的准则抵达生意协议,相关生意的定价依据除***定价外,均依照市场价钱定价。公司与上述相关方进行的生意均为正常的出产运营活动,不存在危害上市公司利益的状况。
四、生意意图和生意对上市公司的影响
本公司承租瓦房店轴承集团有限职责公司的土地、房子,有偿运用其“ZWZ”商标,接受瓦房店轴承集团有限职责公司供应的保安、消防、宣扬、技术开发等效能,这些是公司展开和出产运营活动所必需的,为公司的展开供应了有利的保证,公司通过瓦房店轴承集团有限职责公司的出售网点出售商品,是前史缘由构成的,保证了公司产物出售的正常进行,不会对上市公司形成影响。
本公司接受相关方供应的通讯、环境卫生、物业处置等效能,向相关方采办零配件、轴承产物、钢材以及出售物资、零配件等物品,这些生意都是公司展开所有必要的,是为了保证公司正常的出产运营活动。
本公司采办本公司联营公司斯凯孚瓦轴的产物进行出售和向其出售轴承零配件产物,是两个公司之间正常的出产运营活动,不会对上市公司形成影响。
以上相关生意均为往常进行的运营性业务交游,是在公正、互利基础行进行的,生意各方严肃依照相关协议实行,不存在危害上市公司利益的状况,不会对公司本期以及将来的财政状况、运营作用发作大的影响,也不会影响上市公司的独立性。
五、审议顺序
(一)公司第三届董事会第十四次会议对该相关生意进行了审议。公司董事长王路顺先生、副董事长江忠元先生、董事邵阳先生、董事苏绍礼先生、董事马格森先生、董事唐裕荣先生因在有些相关公司担任董事长、董事,所以在审议本项议案的有关事项时均按规则予以逃避。
(二)本相关生意事项现已取得公司独立董事的事前认可,公司四名独立董事贵立义先生、张丽女士、武春友先生、李延喜先生赞同将《关于公司2006 年往常相关生意的议案》提交本次董事会审议,并宣告独立定见:
公司与各相关单位的相关生意是在公正、公正的准则下进行的,生意具有必要性,且价钱合理,公司选用招标收买等多种方式,节省了本钱。不会由于相关生意事项而危害中小股东的权益。咱们赞同公司2006 年度相关生意的估量,咱们以为是合理和可行的。
(三)本次相关生意行为尚需取得2006 年6 月16 日召开的公司2005年度股东大会的赞同,与该相关生意事项有好坏联系的相关股东将扔掉在股东大会上对该议案的投票权。
六、相关生意协议签署状况
序号 相关生意协议 首要内容 结算方法 协议有用期 估量金额(2006年)
1 《商标运用容许合同》 公司有偿运用瓦轴集团 按产物净出售 2004-1-1 至 2,326 万元
“ZWZ”商标出售廉价 额的2%支付 2006-12-31
制品
2 《供应宣扬效能的协议》 公司运用瓦轴集团的报 现金 2006-1-1 至 80 万元
纸、电视、广播等媒体 2006-12-31
为公司进行宣扬效能
3 《技术开发协议》 公司托付瓦轴集团供应 现金 2006-1-1 至 540 万元
产物开发、产物试验、 2006-12-31
工程项意图组织和技术
效能
4 《房子租赁合同》 公司向瓦轴集团租赁房 现金 2006-1-1 至 21 万元
屋资产2,605.8 平方米 2006-12-31
5 《告贷担保合同》 瓦轴集团为公司的货款 现金 1100 万元
供应担保
6 《供应保安、消防效能的协议》 由瓦轴集团向公司供应 现金 2006-1-1 至 329万元
保安、消防效能 2006-12-31
7 《零配件收买合同一般条款》 公司向相关方精细锻压 现金 2004-4-1 至 44,829万元
收买所需零配件 2009-4-1
8 《零配件收买合同一般条款》 公司向相关方精细钢球 现金 2004-2-1 至 3,818万元
收买所需零配件 2009-2-1
9 《零配件收买合同一般条款》 公司向灵通轴承采办轴 现金支付或兑结 2000-1-5 签定 851 万元
承零配件 合同文本,依据本钱改动状况每年签定价钱协议
10 《零配件供应合同一般条款》 斯凯孚瓦轴采办公司生 现金 2003-6-21 至 8,800 万元
产的轴承零配件 2008-6-21
11 《零配件供应合同一般条款》 灵通轴承采办公司轴承 现金支付或兑结 1998-1-5 签定 677 万元
零配件 合同文本,依据本钱改动状况每年签定价钱协议
12 《零配件供应合同一般条款》 锻压公司采办公司轴承 现金 2004-4-1 至 724 万元
零配件 2009-4-1
13 《物资会集收买协议》 公司为相关方精细锻压 每月月末,双 2004-4-1 至 41,658 万元
公司会集收买轴承钢、 方依照当月实 2009-4-1
渗碳钢等首要原资料、 际发作的收买
设备通用备件、辅佐材 量和“平进平
料及除办共用品、劳保 出”的准则进
用品、杂品以外的一切 行结算,每年
物资、资料 公司向相关方
收取肯定代采
购费。
14 《物资会集收买协议》 公司为相关方精细钢球 每月月末,双 2004-2-1 至 1,874 万元
会集收买轴承钢、渗碳 方依照当月实 2009-2-1
钢等首要原资料、设备 际发作的收买
通用备件、带有ZWZ 商 量和“平进平
标的各种表里包装、标 出”的准则进
签、木箱、托盘等及除 行结算,每年
办共用品、劳保用品、 公司向相关方
杂品以外的一切物资、 收取肯定代采
资料。 购费。
15 《物资收买协议》 装备公司向公司采办物 现金支付或兑 2002-1-5 签定 356 万元
资 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议。
16 《质量保证及质量索赔协议》 与精细锻压公司的质量 现金 2004-4-1 签定
保证及质量索赔
17 《质量保证及质量索赔协议》 与精细钢球公司的质量 现金 2004-1-8 签定
保证及质量索赔 2004-2-1 收效
18 《产物(量具、模具、卡具)收买合同》 公司向装备制作收买产 现金支付或兑 2002-1-5 签定 1,983 万元
品进行出售 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
19 《托付劳务(加工)协议》 公司向灵通供应劳务 现金支付或兑 1998-1-5 签定 8 万元
(加工)效能 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
20 《托付劳务(加工)协议 公司托付装备制作供应 现金支付或兑结 2002-1-5 签定 1,040 万元
劳务(加工)效能 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
21 《物资收买协议》 灵通轴承向公司采办物 现金支付或兑 1998-1-5 签定 12 万元
资 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
22 《产物收买及结算协议》 公司收买灵通轴承产物 现金支付或兑 1998-1-5 签定 966 万元
并向其供应半制品 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
23 《产物出售及结算协议》 公司向装备公司出售产 现金支付或兑 2002-1-5 签定 40 万元
品 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
24 《物资收买协议》 瓦轴特钢向公司采办物 现金支付或兑 1998-1-5 签定 2,407 万元
资 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
25 《物资(钢材)收买协议》 公司向瓦轴特钢收买钢 现金支付或兑 1998-1-5 签定 952 万元
材 结 合同文本,根
据本钱改动
状况每年签
订价钱协议
26 《轴承零件热处置和附加回火的协议》 公司向钢球公司供应热 现金 2004-2-1 至 221 万元
处置效能 2009-2-1
27 《轴承套圈热处置和附加回火转包合同一般条款》 斯凯孚瓦轴转包套圈热 现金 2003-6-21 至 598 万元
处置和附加回火工序给 2008-6-21
公司
28 《市场拓展和出售合同》 推行和出售斯凯孚瓦轴 现金 1998-4-20 至 26,945 万元
公司出产的球面滚子轴 2003-4-20 合
承 同中约好合
同收效五年
后该合同将
在一个不指
定的时期内
坚持有用
29 《土地运用权租赁合同》及其两个弥补合同 公司租赁瓦轴集团国有 现金 2001-7-18- 至 262 万元
土地运用权326,590.4 平 2006-7-18
方米
七、备查文件
1、《瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议选择》
2、《瓦房店轴承股份有限公司相关生意独立董事定见》
3、一切相关生意合同及协议文本
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2006 年4 月24 日


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