西北轴承：关于召开2005年第一次暂时股东大会的通知
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-08-13 访问数:2778次 |
西北轴承股份有限公司
关于召开2005年第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会整体成员保证信息宣告的内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导
性陈说或严重遗失。
一、召开会议根柢状况
1.召开时刻：2005年12月31日上午8点30分
2.召开地址：银川市北京西路630号本公司会议厅
3.召集人：西北轴承股份有限公司董事会
4.召开方法：现场投票
5.到会目标：
（1）到2005年12月26日收市后在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册
的本公司整体股东及其托付署理人，
（2）本公司董事、监事、高级处置人员，
（3）会议见证律师。
二、会议审议事项
截止2005年10月31日，公司累计赔本6492万元，公司选择以2005年10月31日的公积金弥
补累计赔本，其间可用于赔偿赔本的盈余公积金520万元、本钱公积金24485万元。以上数据
为未经审计。公司董事会最迟在有关用本钱公积金赔偿赔本的股东大会五个生意日之前宣告
经审计的财政陈说并判定完毕赔本赔偿计划。如届时无法宣告经审计的财政陈说，则吊销公
司股东大会。
三、现场股东大会会议挂号方法
1. 挂号方法：法人股东持单位证明、法人授权托付书和到会人身份证，群众股东持自己
身份证、股票帐户到公司处置挂号手续，异地股东可用信函或传真方法挂号。
2. 挂号时刻：2005年12月27日至2005年12月30日。每天8点30分至12点，14点至17点
30分。
3. 挂号地址：银川市北京西路630号，公司证券部。
4. 受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的需要：受托行使表决权人持自己身份证、
授权人股票帐户、授权托付书到公司处置挂号手续。传真受托挂号的受托人在会议开始前需
向公司证券部提交授权托付书原件方可到会会议并行使表决权。
四、其它事项
1. 会议联络方法：
公司地址：银川市北京西路630号
联络人：公司证券部陈晓梅女士
联络电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
西北轴承股份有限公司董事会
二OO五年十二月一日
附：授权托付书
兹全权托付 先生（女士）代表我单位（小我）到会西北轴承股份有限公司
2005年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人单位（姓名） 托付人身份证号码：
托付人持股数： 托付人股东帐号：
署理人姓名： 署理人身份证号码：
托付权限： 托付日期：
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