西北轴承往常相关生意公告
资讯来源:轴承网 发布时间:2014-05-09 访问数:2624次 |
本公司及董事会整体成员保证信息宣告的内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、估量全年往常相关生意的根柢状况
二、相关方剖析和相关联系
1． 根柢状况：西北轴承集团有限职责公司，树立于1995年7月，为国有独资性质的有限职责公司，该公司住地址银川市北京西路，法定代表人李树明，注册本钱1．0056亿元，运营计划为依据国家工业政策，以轴承出产为重点向企业投资参股。
2． 与上市公司的相关联系：该公司持有“西北轴承”股票83，567，400股，占我公司股份总数的47．76%。
3． 履约才能剖析：我公司近年来选用了定点跟踪催收货款等方法，取得了该公司的有力协作，保证了货款的及时收回，并清了有些曾经年度拖欠的货款。2003年度我公司向该公司出售轴承49，623，332．74元，收回货款55，864，939．90元，2004年我公司向该公司出售轴承33，358，704．82元，收回货款61，427，641．88元。估量2005年仍可保证货款的收回。
4． 与该相关人进行的各类往常相关生意总额：2005年估量向该公司出售轴承总额不逾越2950万元。
三、定价政策和定价依据
本项相关生意的标的物为我公司出产的轴承产物，我公司向西北轴承集团有限职责公司出售轴承产物实行市场价钱。
四、生意意图和生意对上市公司的影响
1． 本公司自创立时起，由于受上市额度和股本计划整体描绘的约束，产物出售的有些功用留在了控股股东西北轴承集团有限职责公司，如其时当即悉数中止对该公司的产物出售，我公司的产物出售收入将遭到影响。由于本项相关生意系公司改制时遗留下来的问题，尚需跟着我公司产物市场的拓展和用户计划的调整才华完全处置。
2． 本项相关生意定价公允，没有危害本公司利益，对本公司本期以及将来财政状况、运营作用无不良影响。
3． 本项相关生意不影响本公司的独立性。
五、审议顺序
1． 2004年3月25日，我公司第三届董事会第二十五次会议对本项相关生意进行了审议表决。我公司共有董事会成员9人，其间相关董事李树明、刘克俭、王鑫伟逃避了表决，其他6名董事表决赞同。
2． 公司独立董事宋廷池、田哲文、张志俊事前认可本次相关生意，并在审议本项相关生意的董事会上宣告了独立定见。
六、相关生意协议签署状况
我公司同西北轴承集团有限职责公司签定的《轴承产物出售合同》的首要内容为：
1． 甲方：西北轴承股份有限公司
乙方：西北轴承集团有限职责公司
2． 出售标的：甲方出产的各类型号的翻滚轴承
3． 甲、乙两头商定，2005年度甲方向乙方出售的各类轴承产物累计总价款不逾越2950万元。
4． 乙方向甲方订货选用分笔签定宁夏回族自治区工商行政处置局一致监制的《工矿产物（翻滚轴承）购销合同》的方法。
5． 甲方向乙方供应的各类轴承产物的质量规范按国家规范实行。
6． 甲方向乙方供应的各类轴承产物的出售价钱实行市场价钱。
7． 甲方向乙方供应的各类轴承产物的出售结算方法为现金结算。
8． 甲方向乙方供应各类轴承产物的运输、包装、验收及购销中的违约职责等在《工矿产物（翻滚轴承）购销合同》中标明。
9． 本协议自甲方董事会对上述事项赞同之日起收效。
七、备查文件目录
1．公司第三届董事会第二十五次会议选择
2．公司独立董事关于2005年往常相关生意的独立定见
3．公司向西北轴承集团有限职责公司出售轴承产物协议书。
西北轴承股份有限公司董事会
二ＯＯ五年三月三十日
附：《西北轴承股份有限公司独立董事关于公司2005年往常相关生意事项的独立定见》
西北轴承股份有限公司独立董事关于公司
2005年往常相关生意事项的独立定见
依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的履历定见》的有关规则，咱们就西北轴承股份有限公司2005年与西北轴承集团有限职责公司往常相关生意不逾越2950万元并保证按市场规矩运作事项进行了事前知道，予以认可。咱们以为：公司第三届董事会第二十五次会议关于该项相关生意的表决顺序契合有关规律法规和本公司章程规则，该生意事项定价政策公正，不存在危害整体股东利益的行为。
西北轴承股份有限公司独立董事：宋廷池
田哲文
张志俊
二ＯＯ五年三月二十五日
西北轴承股份有限公司第三届董事会
第二十五次会议关于修正公司章程的议案
依据中国证券监督处置委员会《关于加强社会群众股股东权益保的若干规则》和有关规律、法规的规则，联系本公司实践，经2005年3月25日西北轴承股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，选择对公司章程作如下修正：
一、第四章“第二节控股股东与相关生意”第四十四条。
原文为：控股股东对公司及其他股东负有诚信职责。控股股东应严肃依法行使出资人的权利，不得运用资产重组等方法危害公司和其他股东的合法权益。不得运用其一同位置谋取额外的利益。
修正为：控股股东对公司及其他股东负有诚信职责。控股股东应严肃依法行使出资人的权利，不得违规占用公司资金，不得违
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