本公司及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确和无缺,对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带职责。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修正提案的状况，
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和到会状况：
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2005年第一次暂时股东大会于2005年3月28日在公司二楼会议室召开。到会会议股东及股东授权代表共5人,代表股份10000万股,占公司有表决权股份的66.67%,本次大会的召开契合《中华公民共和国公司法》和《公司章程》的规则。议由陈福胜董事长主持,公司董事、监事及高级处置人员到会了会议。
二、提案审议状况：
经与会股东仔细审议,以记名投票方法审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于收买福建省三明齿轮箱有限职责公司有些股权的议案》
赞同出资公民币3600万元收买福建省三明齿轮箱有限职责公司(简称“三齿公司”)股权。
出资17,215,400.00元受让三明市国有资产投资运营公司持有的三齿公司45.48%国家股，
出资总额不逾越1900万元按自愿准则,以经厦门天健华天有限职责会计师业务所审计后的三齿公司2005年2月28日每单位注册本钱所对应的净资产值为作价依据,以所受让的三齿公司股权对应的净资产值按1：1的价钱受让三齿公司部本分部员工持有的三齿公司股权。如收买资金有剩余,剩余资金用于增资三齿公司用于技术改造。同时授权董事长在协议草案规则的作价准则和出资总额计划内签署股权转让协议书。
表决作用：赞同10000万股,占到会会议有用表决权股份总数的100%，敌视0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%，弃权0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于对福建省三明齿轮箱有限职责公司增资的议案》
赞同以征集资金出资总额不逾越3900万元对三齿公司增资，增资作价以增资基准日经具有证券从业资历的厦门天健华天有限职责会计师业务所审计后的三齿公司2005年2月28日每单位注册本钱所对应的净资产值为基准,按1：1的价钱投入，增资资金用于三齿公司扩展装载机变速箱出产才能及开发前后桥总成技术改造项目。同时授权公司董事会赞同增资协议并组织实施。
表决作用：赞同10000万股,占到会会议有用表决权股份总数的100%，敌视0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%，弃权0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于改动有些征集资金用途的议案》
公司原计划投资12,000万元的低温真空等离子体渗硫技术工业化一期工程技改项目由于市场竞赛日趋剧烈和该项目产物批量出产本钱较高,市场竞赛力下降,为了更好地发扬征集资金的使刻苦率,使征集资金尽快发作效益,会议赞同不再投资该项目,并将该项目所触及没有运用的征集资金10,400万元的用途改动,其间6,600万元改动为公司收买三齿公司股权并增资三齿公司用于技术改造,3,800万元用于开发、出产新型复合资料及产物项目。
表决作用：赞同10000万股,占到会会议有用表决权股份总数的100%，敌视0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%，弃权0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。
三、律师见证状况：
本次股东大会由北京市众天中瑞律师业务所许军利律师到会、见证,并出具规律定见书。该规律定见书以为：公司本次股东大会的召集、召开顺序、到会本次股东大会的人员资历及本次股东大会的表决顺序均契合《中华公民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范定见》(2000年修订)、《关于加强社会群众股股东权益保的若干规则》、《上市公司股东大会网络投票作业指引》、《公司章程》及其他有关规律、法规的规则。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的2005年第一次暂时股东大会选择，
2、见证律师出具的规律定见书。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○○五年三月二十八日
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