瓦轴B：关于召开2005年度第二次暂时股东大会的通知
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-02-05 访问数:2096次 |
瓦房店轴承股份有限公司
关于召开2005年度第二次暂时股东大会的通知
本公司及董事会整体成员保证信息宣告的内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导
性陈说或严重遗失。
一、召开会议根柢状况
1、召开时刻：2005年12月15日上午9：00
2、召开地址：瓦轴集团309会议室
3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
4、召开方法：现场投票
5、到会目标：公司董事、监事及高级处置人员，公司国有法人股股东及截止2005年12月
13日下午3时，在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的整体B股股东。因故
不能到会会议的股东，可托付授权署理人到会。
二、会议审议事项
1、提案称谓：①关于改动境内、外会计师业务所的陈说
2、宣告状况：详见2005年10月26日《证券时报》、《香港商报》及香港《大公报》及巨
潮网站公告，
三、现场股东大会会议挂号方法
1、挂号方法：股东凭自己身份证原件、股东帐户卡，法人股股东持单位证明、法人代表
授权托付书、到会人身份证原件处置挂号手续，异地股东可用信函或传真方法挂号。
2、挂号时刻：2005年12月14日至2005年12月15日上午8：50分完毕。
3、挂号地址：瓦轴集团公司办公楼309会议室。
4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的需要：托付署理人持自己身份证原件、
托付人身份证复印件、授权托付书、托付人帐户卡，
四、其他事项
1、会议联络方法：
联络地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联络电话：0411-85509888-2308，3373
传 真：0411-85500794
联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士
2、会议费用：参会股东会费自理。
五、授权托付书
兹授权 先生/女士代表本单位（小我）到会瓦房店轴承股份有限公司2005年度第
二次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人签名： 托付人身份证号码：
托付人持股数： 托付人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付日期：
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2005年11月10日
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