瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议选择公告
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-09-05 访问数:2636次 |
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瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于2005年10月24日上午10时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2005年10月7日以书面传真方法宣告。应到会董事12人，实到11人，有1人托付代表到会会议，董事王忠敏先生因作业缘由未能亲自到会，托付董事苏绍礼先生代表到会，公司监事会2名监事列席了会议，会议召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。通过议论，构成如下选择：
1、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了公司2005年第三季度陈说（境内、外），
2、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了关于改动公司境内、外会计师业务所的陈说。
公司于2005年6月22日召开的2004年度股东大会，已审议赞同延聘深圳（天健）信德会计师业务所和香港何锡麟会计师业务所为公司2005年度境内、外会计师业务所。但2005年9月，上述两个会计师业务所已与其他会计师业务所吞并，分别更名为德勤华永会计师业务所和信永中和（香港）会计师业务所（均具有境内、外审计资历）。
依据中国证监会、深圳证券生意所的需要和本公司章程的规则，2005年度需要从头延聘境内、外会计师业务所。为了下降公司的审计本钱，经与上述两个会计师业务所洽谈、议论和报价，拟延聘信永中和（香港）会计师业务所作为本公司2005年度审计师业务所，年度审计费用为55万元公民币（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
此事项需提交公司股东大会审议赞同。召开时刻另行通知。
本议案会前现已取得公司四名独立董事的事前认可，公司四名独立董事贵立义先生、张丽女士、武春友先生、李延喜先生赞同将本项议案提交本次董事会审议，并赞同公司替换2005年度会计师业务所。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2005年10月25日
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