瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议选择公告
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-03-01 访问数:2938次 |
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2005年8月19日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2005年8月4日以书面传真方法宣告。应到会董事12人，实到9人，有3人托付代表到会会议，董事古纳.古蓝林先生、王忠敏先生因作业缘由未能亲自到会，分别托付董事唐裕荣先生、江忠元先生代表到会，独立董事武春友先生因作业缘由未能亲自到会，托付独立董事李延喜先生代表到会，公司监事会2名监事列席了会议，会议召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。通过议论，构成如下选择：
1、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了公司2005年半年度陈说（境内、外），
2、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了公司2005年半年度财政决算陈说 （未经审计），
3、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了2005年中期利润分配计划，
2005年度中期，公司不进行分红派息，不送红股，也不进行公积金转增股本。
4、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了关于公司展开以有些应收帐款与瓦轴集团的土地进行置换作业的议案。
通过洽谈，本公司大股东瓦轴集团公司为了贯彻落实国务院国发［2004］3号文件和中国证监会证监［2005］37号文件中“实施新老划断，运用多种手法处置前史遗留问题”的精力，处置大股东占用上市公司资金的问题，生动地提出：可以用瓦轴集团公司的土地与股份公司的应收账款进行等额置换。瓦轴股份公司以为：瓦轴集团公司提出的计划可以下降股份公司的运营危险，处置资金占用问题，是一个保股东利益的生动方法。
至2005年6月30日，瓦轴集团营销网点共欠公司应收帐款13,668万元。进行上述资产置换之后，将对股份公司下降运营危险和行进运转质量发作十分有利的影响，将行进公司的盈余才能，削减与瓦轴集团公司的相关生意，清除往后年度的土地租赁费用。
瓦轴集团公司进行上述资产置换尚需取得国资局的赞同。在进行上述资产置换进程中公司将严肃依照有关规律、法规的规则处置。同时，将延聘有资质的会计师业务所和土地估价业务所对进行置换的应收帐款和土地进行审计评价。待以上事项完成之后再提交董事会审议，并在报中国证监会审批后提请股东大会审议赞同。
本公司将对此事项作继续宣告。
依据《深圳证券生意所股票上市规矩》,“与相关方有任何好坏联系的董事,在董事会对该事项进行表决时,应当予以逃避”。
依据瓦轴股份公司章程的规则：“瓦轴股份公司与瓦轴集团公司(或瓦轴集团公司的相关公司)签定有关处置费用、提成费、佣金或其改往常业务以外的协议时,须经整体董事一同审议通过”。
瓦轴股份公司同时思考到《深圳证券生意所股票上市规矩》和公司章程的规则,董事会会议选用先由非相关董事表决赞同后,再由相关董事王路顺先生、江忠元先生、王忠敏先生(本次会议授权江忠元先生)表决的方法一同通过上述相关生意事项。
上述相关生意事项会前现已取得公司独立董事的认可，公司四名独立董事贵立义先生、张丽女士、李延喜先生（并代表独立董事武春友先生）出具事前认可书，赞同将本项议案提交本次董事会审议，并宣告独立定见。公司独立董事一同以为，瓦轴集团公司提出的计划可以下降股份公司的运营危险，处置资金占用问题，这是一个保股东利益的生动方法，对公司的展开十分有利。
5、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案，
赞同古蓝林董事的辞去职务，赞同选聘马格森先生为公司新的董事候选人，但尚需取得股东大会审议赞同。公司独立董事出具独立定见，赞同将马格森先生作为董事候选人提交股东大会审议。
此事项需提交公司2005年第一次暂时股东大会审议赞同。召开时刻另行通知。
6、以12票赞同、0票敌视、0票弃权，审议并一同通过了关于召开2005年度第一次暂时股东大会的议案
瓦房店轴承股份有限公司董事会
本文链接 http://www.china-bearing.biz/chnew_224.html
转载时注明 轴承现货网 http://www.china-bearing.biz上一篇:宁夏首富为西北轴承带来什么？将来进军高铁轴承？
下一编:东北特钢集团大连基地本年将搬迁改造
|
|
